В деле трейдера Калиниченко обнаружились новые эпизоды

В отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, который, по официальным данным обвинения, похитил более 1 млрд. рублей, возбудили ещё более десятка уголовных дел.  Как сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры РФ в УрФО, новые эпизоды преступления, выявленные в ходе расследования, связаны с нарушением ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»). 

С  января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств трейдер легализовал, переводив их на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников. Часть денег была конвертирована в валюту. Немалая толика средств клиентов, отдавших свои деньги Калиниченко, шла на погашение его ссуд и займов, оплату товаров, работ и услуг. Всего мошенник смог «отмыть» свыше 350 млн. рублей.
 

Сейчас Калиниченко находится в Италии, в июне прошлого года он был задержан  Интерполом и сидит под домашним арестом. Вопрос об экстрадиции уральского "мавроди" в Россию до сих пор не решен. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). 
 

В течение несколько лет Калиниченко создавал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, а также иностранцы. Созданные им структуры обещали  высокий доход за счет игры на валютном рынке. Аферист размещаал в Интернете фальшивые отчеты о  положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные деньги перечислял на личные счета.
 

Ущерб, причинённый  вкладчикам, может составить до 150 млн. долларов. Сам Калиниченко свою вину не признаёт и в своих посланиях к обманутым клиентам обвиняет руководителей "Банка24.ру" и "Глобал Гейминг Экспо" в сговоре по хищению денежных средств доверчивых граждан.