ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков – Бузулукбанк и Торгово-строительный банк – и одной небанковской кредитной организации («Первый земельный расчетный центр»). Назначена временная администрация.
В официальном сообщении регулятора отмечено, что Бузулукбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными. Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного и полного направления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. «Первый земельный расчетный центр» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Он также был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.