Ошибка: #1054: Unknown column 'banks_header_img' in 'field list'; скрипт: title.plg.php; строка: 77
Upmonitor.Ru - репутационный портал столицы УрФО
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
Как отрастить бороду до груди?
Куйвашев принял Владимира Владимировича
Читайте нас в
>
О проекте Демонстрация Обзор PR Лента Паблисити Анализ репутаций Архив
четверг, 03 декабря 2020г.Upmonitor в формате XML! 18+
Банки: перезагрузка
07.08.2014, 10:24

ЦБ привлек к ответственности «Кольцо Урала» и «Уралтрансбанк»

ЦБ привлек к ответственности «Кольцо Урала» и «Уралтрансбанк»По «антиотмывочной» статье

Сразу два екатеринбургских банка оказались под прицелом регулятора. Речь идет о банках «Кольцо Урала» и «Уралтрансбанк». К административной отвественности они были привлечены из-за правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк отмечает, что банки и должностное лицо привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Формулировка статьи следующая: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — 10—20 тыс. рублей.

Регулятор принял решение «Кольцо Урала» оштрафовать. Кроме того, его главе и руководству Уралтрансбанка вынесено предупреждение.

Банк «Кольцо Урала» подконтролен структурам Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Согласно данным banki.ru , бенефициарами банка на текущий момент выступают совладельцы УГМК, в т. ч.: Искандар Махмудов (38,00%), Андрей Козицын (33,24%), Андрей Бокарев (9,50%), Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов (по 6,75%), а также действующий председатель правления Сергей Грудин (совместно с супругой — 5%).

Уралтрансбанк контролируется менеджментом: председатель правления Валерий Заводов и члены его семьи (63,41%),еще 25% акций принадлежит ЕБРР.


Банки: перезагрузка
«Ренессанс Капитал» лишен брокерской лицензии
«Ренессанс Капитал» лишен брокерской лицензии
Решение было принято несколько дней назад
Лента заявлений
03/12/2020
Митрополит Кирилл

"Все-таки мы - большинство"

Николай Цуканов

"Шокирован случившимся"

Евгений Куйвашев

"Екатеринбург - город храбрых"

Комментарии
От ЭКСПО к Универсиаде От  ЭКСПО к Универсиаде
UPmonitor по итогам года завершает серию аналитических материалов, посвященных итогам социально-экономического развития Свердловской области
Паблисити
Внутриковидовая борьба Внутриковидовая борьба
Медийные итоги публичных персон Урала в октябре – по версии ЮПИмонитор
Приемный непокой Приемный непокой
Медийные итоги публичных персон Урала в сентябре – по версии ЮПИмонитор
Обзор PR

СМИ ли надо?СМИ ли надо?

"И примкнувший к ним" Директор Сети...

На слуху
Багаряков уйдет на север Багаряков уйдет на север
Его прочат в политтехнологи президентского штаба по СЗФО
"Завтра ждем ареста"
Кто в Нижнем Тагиле такая борзота?
Ройзман подписи и не собирал Ройзман подписи и не собирал
А влип Переверзев


сальниковые компенсаторы


неразрушающий контроль


закладные детали


металлорукав


резервуар ргс


резервуар рвс


сильфонные компенсаторы


О проекте | Наши услуги | Реклама | Работа | Карта сайта
© 2001-2020 г.г. Администратор домена – ООО «Агентство «ЮПмонитор.ру» (Agency UPmonitor.ru Ltd)
г. Екатеринбург, 620075, ул. Пушкина, д.4, офис 1 office [енотовидная собака] upmonitor.ru
Генеральный директор Худяков Э.В.
Материалы информационного агентства UPmonitor (ЮПИмонитор) /Св-во о регистрации СМИ ИА №ТУ66-01098, выдано управлением Роскомнадзора по Свердловской области 29 декабря 2012/ доступны подписчикам в Свердловской области при авторизации в закрытой части портала UPmonitor.ru
В открытом доступе на портале размещены данные службы мониторинга UPmonitor (ЮПИмонитор).
В электронном архиве – материалы СМИ, собранные автоматизированной системой мониторинга. Администрация портала UPmonitor.ru не несет ответственности за достоверность публикаций СМИ, находящихся в электронном архиве, а также за несоблюдение этими СМИ законодательства РФ.
Rambler's Top100