Миллионными кредитами Свердловского губернского банка заинтересовались следователи

УМВД Екатеринбурга расследует уголовное дело по фактам мошенничества в Свердловском губернском банке, который был санирован в конце 2008 года, а в 2011 году был присоединен к банку «Открытие». Следователи считают незаконными действия прежнего топ-менеджмента банка, которые перед сменой собственника выдали необоснованные кредиты на сумму более 260 млн рублей. Бывшее руководство отрицает обвинения и намерено обжаловать действия следствия.

По некоторым сведениям, уголовное дело касается периода деятельности прежнего топ-менеджмента Губернского перед проведением санации (началась в 2008 году). В частности, следователи посчитали мошеннической выдачу за несколько дней до смены собственника банка заведомого невозвратного кредита — компании ООО «Мега-Профи».

Согласно договору, фирме было выделено более 260 млн рублей. Данный кредит не был возвращен банку. По версии следствия, средства могли быть присвоены бывшим руководством финансового учреждения — переведены на подставные компании.

«Пока уголовное дело без фигурантов. Ведутся следственные мероприятия — допросы и выемка документов», — пишет "Коммерсант " со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. В УМВД Екатеринбурга вчера не смогли официально прокомментировать ход расследования. Факт расследования уголовного дела накануне подтвердили в банке «Открытие».

«Мы получили запрос от следственных органов в рамках уголовного дела по поводу представления документов, касающихся выдачи кредитов СГБ. Документы мы предоставляем», — заявил заместитель начальника юридического департамента банка «Открытие» Сергей Массарский. По его словам, у «Открытия» нет претензий к прежнему руководству. «Да и иметь их мы не можем, так как права требования нами в отношении выданных кредитов были давно уступлены третьим лицам», — подчеркнул господин Массарский.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, инициируемое уральскими следователями в отношении бывшего топ-менеджмента СГБ. Ранее ГУ МВД по УрФО возбуждало в отношении Александра Иванова уголовное дело по заявлению «Синары» по фактам мошенничества при строительстве нового административного здания СГБ в Екатеринбурге по улице Толмачева. Тогда заявители и следователи считали, что при строительстве объекта руководство финансового учреждения в 2005 году использовало ряд подставных фирм, которые, передавая друг другу право на строительство, искусственно завышали смету строительства объекта. Однако в 2009 году данное уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием события преступления.




источник: Коммерсант