К административной ответственности привлечен Уралтрансбанк. Регулятор оштрафовал местное учреждение за нарушение «антиотмывочного» законодательства. Конкретнее: нарушена часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также был оштрафован Россельхозбанк.
Центробанк уже наказывал Уралтрансбанк по данной статье. Как сообщал портал UPmonitor
, в августе регулятор вынес предупреждение
главе и руководству банка из-за правонарушений, предусмотренных той же статьей.
|